В России начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон

В России
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Стали известны денежные операции, которые попадут под контроль в 2021 году.

С 10 января 2021 года начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Они существенно увеличили список попадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.

 

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», - сообщил председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

 

Начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в «антиотмывочном» законе лимиты. Конечно, автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга.

 

К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.

 

Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

 

фото: pixabay.com

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Добавить комментарий